حماس، PIJ و حزب‌الله علیرغم اینکه به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی شناخته می‌شوند و تحت تحریم هستند
طبق گزارشی ازوال استریت ژورنال کیف پول‌های رمزنگاری مرتبط با PIJ بین آگوست 2021 تاژوئن 2023حدود 93 میلیون دلارارزدیجیتال دریافت کردند
تحقیقات بر اساس دستورات توقیف دولت اسرائیل و تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان داده است
همانطور که از طریق تجزیه و تحلیل توسط محقق ارز دیجیتال Elliptic فاش شد.
همانطور که توسط BitOK گزارش شده است، در یک بازه زمانی مشابه، کیف پول های مرتبط با حماس تقریباً 41 میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کردند.
حمله اخیر حماس به اسرائیل سؤالات جدی را در مورد سازمان های اطلاعاتی و قابلیت های سایبری اسرائیل ایجاد کرده است
زیرا آنها نتوانستند یک حمله بزرگ به این کشور را رهگیری کنند.
حماس علیرغم تحریم، میلیون‌ها ارز دیجیتال جمع آوری کرد به جمع‌آوری کمک‌های مالی و تهیه تسلیحات ادامه داده‌اند.
با این حال، مشخص نیست که آیا ارز دیجیتال مستقیماً این حمله را تامین مالی کرده است یا خیر.
تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، انتقال فوری و ناشناس توکن‌ها را بین کیف‌پول‌های دیجیتالی امکان‌پذیر می‌کنند و ردیابی و تنظیم آن را برای مقامات دشوار می‌سازد.
این تاکتیک در گذشته توسط سازمان های تروریستی مختلف از جمله دولت اسلامی و القاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، مقامات اسرائیلی برای مسدود کردن حسابهای ارزهای دیجیتال که توسط حماس برای درخواست کمک‌های مالی در
پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌شد، اقدام کرده‌اند. با این حال، میزان دقیق رمزارز توقیف شده فاش نشده است.
تامین مالی ترور از طریق کریپتو همچنان یک چالش برای دولت ها است
حماس حداقل از سال 2019 به طور فعال به دنبال سرمایه گذاری برای ارزهای دیجیتال بوده است و عمدتاً از کانال تلگرام خود برای درخواست کمک های مالی بیت
کوین استفاده می کند.
با گذشت زمان، این گروه برای ایجاد آدرس‌های ارزهای دیجیتال و پنهان کردن منبع واقعی وجوه خود، به پردازنده‌های پرداخت روی آوردند و موانعی را برای بازرسان
ردیابی تراکنش‌ها ایجاد کردند.
حماس، همراه با سایر گروه‌های شبه‌نظامی مانند جهاد اسلامی فلسطین PIJ و حزب‌الله، میلیون‌ها دلار بودجه رمزنگاری
را پیش از حمله به اسرائیل دریافت کرده‌اند.
در حالی که ارز رمزنگاری شده تنها یکی از روش های جمع آوری کمک های مالی است که توسط این گروه های شبه نظامی استفاده می شود،
چالش های منحصر به فردی برای مقامات ایجاد می کند.
قاچاق ارز فیزیکی از طریق مرزها می تواند مخاطره آمیز باشد و به راحتی قابل شناسایی است،
در حالی که ارزهای رمزنگاری شده ابزاری محتاطانه و کارآمد برای انتقال وجوه ارائه می دهند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده در آوریل گزارشی منتشر کرد که در آن تاکید کرد
بسیاری از خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) در اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) شکست خورده اند.
برخی از سرویس‌های DeFi مشمول مقررات موجود AML/CFT نیستند، در حالی که برخی از حوزه‌های قضایی فاقد کنترل‌های قوی AML/CFT در حوزه DeFi هستند.
و همچنین بخوانید:
