تحلیلی از فعالیت رمزنگاری وزیر کشور کـنیا و استدلال تامین مالی ترور
علیرغم تلاش اخیر وزیر کشور کـنیا، کیتوره کیندیکی برای احیای روایت قدیمی تامین مالی تروریسم رمزنگاری شده
شواهد نشان می دهد که عناصر جنایتکار عمدتاً از سیستم های مالی متعارف هنگام انتقال وجوه استفاده می کنند.
برخلاف ادعای Kindiki، تراکنش‌های رمزنگاری قابل ردیابی هستند و این را دستگیری هکرها و توقیف دارایی‌های رمزنگاری سرقت شده نشان می‌دهد.
کیندیکی در طول سخنرانی خود بارها سعی کرد ارزهای دیجیتال را با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط کند.
اگرچه برخی از “شواهد” ارائه شده توسط کیندیکی رد شده است، اما اظهارات وزیر کنیایی ممکن است در گزارش نهایی کمیته پارلمانی گنجانده شود.
این احتمال وجود دارد که چنین گزارشی و همچنین ارائه کیندیکی بر نحوه برخورد دولت و مجلس در مورد سوال کریپتو تأثیر بگذارد.
با این حال، اینکه چه مقدار از آنچه Kindiki گفته در گزارش نهایی در نظر گرفته یا گنجانده می‌شود،
می‌تواند به این بستگی دارد که بازیکنان در فضای رمزنگاری و بلاک چین تا چه حد می‌توانند در برابر ادعاهای Kindiki عقب نشینی کنند.
CS Kindiki به کمیته ویژه تحقیق درباره فعالیت‌های Worldcoin در کنیا می‌گوید: ارز رمزگذاری زمینه‌ای برای پول‌شویی‌ها و تأمین‌کنندگان مالی تروریسم است.
بنابراین کیندیکی چه گفت و چرا باید علاقه مندان به ارزهای دیجیتال در داخل و خارج از کنیا را هشدار دهد؟
استفاده از رمزنگاری در کنیا
بخشی از دلیل این امر می تواند این واقعیت باشد که ارزهای رمزنگاری شده و دارایی های دیجیتال مانند تتر استیبل کوین (USDT) به طور فزاینده ای به عنوان
یک ذخیره ارزش جایگزین استفاده می شوند.
ارزهای رمزنگاری شده همچنین به عنوان روشی ارزان‌تر و کارآمدتر برای انتقال وجوه در داخل و خارج از مرزها دیده می‌شوند.
برای کسانی که از ریسک کردن نمی ترسند، تجارت کریپتو به عنوان جایگزین بهتری برای معاملات سهام به ارز محلی در نظر گرفته می شود.
بدیهی است که دلایل بسیار بیشتری برای مقابله با ادعاهای کیندیکی وجود دارد، اما نمی توان آنها را در این مقاله به پایان رساند.
اکنون به ارائه خود در 14 سپتامبر برمی گردیم، کیندیکی این کار را با اشاره به این واقعیت آغاز کرد که ارزهای دیجیتال در کنیا پول قانونی نیستند.
او استدلال کرد که از آنجایی که آنها فاقد این عنوان هستند، بنابراین خارج از محدوده نظارتی CBK هستند.
برای کیندیکی، این به تنهایی کافی است تا نتیجه بگیرد که از آنها برای تأمین مالی ترور یا پولشویی استفاده می شود.
جالب اینجاست که کیندیکی همچنین اعتراف کرد که سیستم مالی متعارف برای پولشویی یا تسهیل انتقال وجوه به گروه های تروریستی استفاده می شود.
با این حال، به نظر می‌رسد نگرانی اصلی Kindiki این است که وقتی این سرمایه‌گذاری تروریستی و پولشویی در بخش کریپتو اتفاق می‌افتد، هیچ “بررسی نظارتی” برای
جلوگیری از این امر وجود ندارد.
به نظر می رسد که وزیر کشور بیشتر از اینکه مانع استفاده پولشویی ها از سیستم مالی شود، علاقه مند است که این چک ها را اجرا کند.
در هر صورت، Kindiki به موارد خاصی اشاره نمی کند که تروریست ها از رمزنگاری برای تأمین مالی فعالیت های خود استفاده کرده اند.
او همچنین نتوانست شواهدی برای حمایت از این ادعا ارائه کند که پولشویان اکنون ارزهای دیجیتال را به پول نقد ترجیح می دهند.
سیستم های بانکداری متعارف و پولشویی
در حالی که چندین مطالعه نشان داده‌اند که تروریست‌ها به طور فزاینده‌ای از جمع‌آوری سرمایه مبتنی بر رمزارز استفاده می‌کنند یا آن را آزمایش می‌کنند،
هنگامی که وزیر کشور کـنیا، کیتوره کیندیکی در مقابل یک کمیته پارلمانی که فعالیت‌های Worldcoin را بررسی می‌کرد، ظاهر
شد، از این فرصت استفاده کرد و مخالفت دولت با ارزهای دیجیتال را تکرار کرد.
بسیاری از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم‌های بانکی مرسوم و پول نقد همچنان کانال‌های انتقال پول ترجیحی برای بازیگران بد هستند.
برای نشان دادن، آفریقای جنوبی، که یکی از پیچیده ترین سیستم های مالی در آفریقا را دارد، اوایل امسال به لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
اضافه شد.
این حتی پس از اینکه کشور به سمت تنظیم دارایی های رمزنگاری حرکت کرد، انجام شد.
درعوض، گفته می‌شود که ناکامی کشور در رسیدگی مناسب به بیش از 60 نگرانی‌های مطرح شده توسط نهاد مستقل بین‌دولتی، چیزی است که منجر به
فهرست خاکستری شد.
به گفته FATF و سایرین، این ناتوانی در رفع نواقص شناسایی شده احتمالاً به این معنی است که پولشویی ها و تروریست ها می توانند از سیستم مالی
آفریقای جنوبی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
برخی گزارش‌ها حتی حاکی از آن است که از سیستم بانکی کنیا برای انتقال وجوه متعلق به تروریست‌های آفریقای جنوبی استفاده می‌شود.
و همچنین بخوانید :
- تجربه متاورس «DBS BetterWorld» یک ماجراجویی گیمیفی خواهدبود
- پاتریک ماهومز نمی تواند ازکریپتو خارج شود
- پاتریک مک هنری به عنوان طرفدار ارزهای دیجیتال شهرت دارد
- 30000 بیت کوین در هفته گذشته به سردخانه منتقل شد
- RVI Signal 3 AM دانلود و معرفی اندیکاتور
- Centipede دانلود و معرفی اکسپرت
